Kenraali

Europol arvioi, että jopa 5,5 miljardia dollaria on pesty kryptovaluuttojen kautta Euroopassa


Euroopan unionin lainvalvontayhteistyöviraston (Europol) mukaan 3–4 miljardia puntaa rikollista rahaa pestään Euroopassa kryptovaluutoilla.

"Se kasvaa melko nopeasti, ja olemme melko huolissamme. He eivät ole pankkeja ja keskushallinnon alaisia, joten poliisi ei voi valvoa näitä tapahtumia. Ja jos he tunnistavat heidät rikollisiksi, heillä ei ole mitään tapaa jäädyttää varoja toisin kuin tavallisessa pankkijärjestelmässä. " Europolin johtaja Rob Wainwright kertoi BBC: n Panoramalle.

Hypoteesin mukaan rahanpesu Bitcoinin kautta merkitsisi kryptovaluutan ostamista, sen pienimpiin arvoihin murtautumista ja sen jakamista eri osoitteisiin. Joidenkin asiantuntijoiden mukaan tämä prosessi voi poistaa kaikki jäljet, jotka rikolliset rahat voivat jättää jälkeensä, mutta se ei ole täysin totta.

Bitcoin ei ole täysin tuntematon, ja tarkkaavaiset tutkijat voivat jäljittää sen julkisten tietueiden kautta. Muita yksityisyyden kolikoita, kuten Monero, voi olla vaikeampi seurata.

Vaatii sääntelyä

Monet Euroopan hallitukset ovat viime aikoina pyytäneet ryhtymistä kryptovaluuttoihin.

Ranskan valtiovarainministeri Bruno Le Maire ja Saksan väliaikainen valtiovarainministeri Peter Altmaier ovat vaatineet maailmanlaajuista sääntelyä. He ovat puhuneet haitallisista tuloksista väärin sijoittautuneille sijoittajille, jotka eivät ymmärrä täysin riskejä, joille he altistavat itsensä.

Le Maire ja Altmaier ovat allekirjoittaneet kirjeen muille G20-valtiovarainministereille, jossa heidän mukaansa kryptovaluutat uhkaavat maailmanlaajuista rahoitusvakautta pitkällä aikavälillä ja ovat myös riskialttiita sijoittajille.

"Kun otetaan huomioon rahakkeiden pääoman nopea kasvu ja uusien rahoitusvälineiden syntyminen, näitä kehityksiä tulisi seurata tarkasti." he sanoivat.

Britannian pääministeri Theresa May ilmaisi myös huolensa kryptovaluuttojen rikollisesta käytöstä. May sanoi tutkineensa salausvaluuttoja erittäin vakavasti erityisesti rikollisten käyttämän tavan vuoksi.

Asetus on pakollinen

Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) päällikkö Christine Lagarde kertoi äskettäin Dubaissa pidetyssä maailmankokouksessa, että "kryptovaluutoissa on todennäköisesti melko vähän pimeää toimintaa", ja hän väitti, että sääntely on väistämätöntä.

Mutta analyytikoiden mukaan nämä voidaan tulkita myös perinteisten rahoituslaitosten viranomaisina, jotka tuntevat kasvavaa painetta nopeasti kasvavilta ja yhä suositummilta kryptovaluuttamarkkinoilta, mikä voi häiritä perinteisiä rahoitusrakenteita.

Europolin vaatimus perustuu korkean profiilin verkkorikollisen Sergei Medvedevin pidätykseen Thaimaassa. Medvedevillä, joka oli rikollisen markkinapaikka Infraudin venäläinen perustaja, oli tiettävästi asunnossaan 100 000 bitcoinia, kun se ryöstettiin.

San Franciscossa sijaitsevan kyberturvallisuusyrityksen RiskIQ: n varatoimitusjohtaja Fabian Libeau oli myös melko suorapuheinen puhuessaan kryptovaluuttojen rikollisuudesta.

"Näemme uhka-toimijoiden ympäri maailmaa hyödyntävän sitä, mikä on jo vihamielistä valuuttaa laittomassa digitaalisessa maailmassa. Uhkailijat näyttelijät hakkeroivat haavoittuvia sivustoja tai pyytävät väärennettyjä, laittomia verkkosivustoja poistaakseen rahaa tärkeimmiltä tuotemerkeiltä, ​​usein väärinkäyttötunnuksilla ja petollisella tuotemerkillä ", hän sanoi.


Katso video: Kryptovaluutat kuukausisäästämisen sijoituskohteena, Pessi Peura ja Sami Kriikkula (Kesäkuu 2021).